各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海横琴村镇银行股份有限公司章程》有关规定，珠海横琴村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开2019年股东大会会议。现将会议召开有关事项通知如下：
一、本次会议的时间、方式及地点
（一）会议时间：2019年3月29日下午15：00开始
（二）会议方式：现场会议形式
（三）会议地点：吉大支行会议室（园林路43号）
（四）出席会议人员：本行全体股东
（五）列席会议人员：
1、本行高级管理人员
2、聘请的见证律师
二、提请股东大会审议、表决的议案
（一）《董事会2018年度工作报告》
（二）《监事会2018年度工作报告暨2019年度工作计划》
（三）《2018年度监事会对董事的履职评价报告》
（四）《2018年度监事会对监事的履职评价报告》
（五）《2018年监事会对高级管理人员的履职评价报告》
（六）《关于选定珠海正和通泰会计师事务所作为珠海横琴村镇银行外部审计单位的议案》
（七）《2018年度信息披露报告》
（八）《2018年度利润分配方案》
三、议案表决方式
投票表决。
四、会议登记方式
（一）出席会议的自然人股东出示本人身份证。
（二）自然人股东委托他人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交：《授权委托书》、委托人和受托人身份证复印件。
（三）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证。
（四）法人股东由非法定代表人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交：法人《授权委托书》、出席人身份证复印件。
（五）各股东应于会议召开当天会议开始前半小时至会议地点登记签到并领取会务材料。
五、会议咨询
刘娜娜，电话：0756-8937837 188-2691-1215
吴慧璇，电话：0756-8937837 137-2625-6623
珠海横琴村镇银行股份有限公司
2019年3月9日
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