关于召开珠海横琴村镇银行股份有限公司第三十次股东大会会议的通知

• 各位股东：
        根据《中华人民共和国公司法》及《珠海横琴村镇银行股份有限公司章程》有关规定，珠海横琴村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开珠海横琴村镇银行股份有限公司第三十次股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
        一、本次会议的时间、地点及召开方式
        （一）会议时间：2026年04月28日上午11:00开始
        （二）会议地点：珠海横琴村镇银行总行会议室
        （三）召开方式：现场会议
         二、参加会议人员
        （一）本行在册股东
        （二）列席会议人员
        1.本行董事、监事及相关高级管理人员
        2.本行聘请的见证律师
        3.本行邀请的有关来宾
         三、提请股东大会审议、表决的议案
        1.审议《珠海横琴村镇银行董事会2025年度工作报告暨2026年度工作计划》的议案
        2.审议《珠海横琴村镇银行监事会2025年度工作报告暨2026年度工作计划》的议案
        3.审议《珠海横琴村镇银行2025年经营工作总结暨2026年工作计划》的议案
        4.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2025年度监事会及监事履职评价报告》的议案
        5.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2025年度董事会及董事履职评价报告》的议案
        6.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2025年度高级管理层及其成员履职评价报告》的议案
        7.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2026-2028年战略发展规划纲要》的议案
        8.审议《关于选聘珠海横琴村镇银行外部审计单位的议案》的议案
        9.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2025年度利润拟分配方案》的议案
        10.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2025年度财务决算情况报告》的议案
        11.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2026年度财务预算方案》的议案
        12.审议《珠海横琴村镇银行预算管理规定》的议案
        13.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2025年度关联交易审计报告》的议案
        14.审议《关于广东宝鹰建设科技有限公司申请调整贷款利率》的议案
        15.审议《关于选聘珠海横琴村镇银行股权托管机构单位》的议案
         四、议案表决方式
        投票表决。
         五、会议登记方式
        （一）出席会议的自然人股东出示本人身份证。
        （二）自然人股东委托他人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交《授权委托书》、委托人和受托人身份证复印件。
        （三）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及营业执照正本或副本复印件。
        （四）法人股东由非法定代表人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交《授权委托书》、出席人身份证复印件、营业执照正本或副本复印件。
        （五）各股东应于会议召开当天会议开始前半小时至会议地点登记签到并领取会务材料。
        六、会议联系方式
        联系人：吴丽华 联系电话：0756-8937837 13825626212
  
  
  珠海横琴村镇银行
  2026年04月07日